第202章 你和集团没有关系 (第2/3页)
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“谢小姐，你说的非法证据排除，前提是证据本身存在程序问题。”
他指着上面的一行文字。
“这份通讯记录，是由开曼群岛金融监管局在例行合规审查中主动向我们移交的。属于国际监管合作范畴，走的是正规的跨境司法协查渠道。”
谢清扬的眼神微微一滞。
“至于那批马甲账户，”年轻办案人员继续道，“你们团队在交易频次上做了随机扰动，这个思路本身没错。但你们忽略了一件事——”
他顿了顿，“我们系统盯的不是单个账户的交易频次，而是账户之间的资金关联图谱。四十个账户，看起来互不相干，但它们的入金时间窗口在同一个自然日内，且全部流经同一个中转清算节点。”
他合上文件夹，“图谱一跑，关联度直接拉满。你们那套随机扰动，在统计学上反而比规律性操作更容易被识别。”
谢清扬呼吸一滞。
她当时确实考虑过这点。
但华尔街那个团队信誓旦旦地告诉她，大数法则的随机扰动足以规避任何量化追踪系统——他们做过比这复杂十倍的结构，从没出过问题。
“你们的系统，”谢清扬勉强维持着平稳的语气，“是最近新上线的？”
“去年就投入使用了，”中年男人接过话，语气平淡，“具有自主学习能力，专门针对跨境多层嵌套结构进行关联图谱分析。”
他看着谢清扬，“谢小姐，你们那个境外团队上一次操盘是什么时候？”
谢清扬没有回答。
“如果是两年前，”中年男人语气平静地给出答案，“那他们确实没出过问题。因为我们那时候还没有这套系统。”
宴会厅里传来一阵阵私语声。
“……在美国待久了，还以为华国的监管系统停留在十年前呢。”
“也不想想，这几年国内量化风控这块投了多少资源进去……”
“哎，那些外面的团队，说到底还是用老经
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