942再次被调查洗钱罪 (第2/3页)
集团千亿美元的市值只是起点！”
东瀛共同通讯社：“渣打集团股价暴涨至85港元每股，引领着亚洲股市大盘走强！！”
国际文传电讯社：“渣打银行集团市值再创新高！！或许1000亿美元的市值还是被低估了！”
光华日报：“新银行霸主渣打集团市值已经接近1000亿美元了！”
马来西亚国家通讯社：“渣打集团股价要直破云霄了！或者几个月内，渣打集团市值要冲上1500亿美元啊！”
汇丰银行分析师桂家明：“今天渣打集团股价的暴涨，正验证了我昨天的观点！1000亿美元市值，或许还是低估了！”
美国银行分析师德雷克：“渣打集团股价非常强势，牛市正在启动中！！
陈辉满意的看着这一幕，如今他持有着51%的渣打集团股份，这些股份的价值超过500亿美元了！！！
·……
这时候忽然传来了有关于渣打集团的负面大新闻！
美利坚CNN最新报道，渣打银行反洗钱监控程序中的一款关键软件被爆出现漏洞。两名消息人士透露，由于数据堆积如山，该行需要花费大量时间来筛查可能涉嫌进行洗钱或者其他犯罪活动的证据。
渣打银行先前刚宣布择日公布财报，现在又面临新的问题，将再度受到纽约金融服务局审查。
渣打银行大约在2005至2009年安装了这一交易监控软件系统，系统号称可标示可疑交易，银行合规人员可辨识犯罪活动迹象，并向监管机构报告。显然，这一所谓的能标示可疑交易的“侦测方案”并未能正确地报告异样的交易活动。
尽管很多监控系统的侦测方案都会出现问题，但消息人士指出，渣打的错误持续了数年时间，根本原因是银行没有进行相关测试。“没有人知道（实情），人们以为它通过了测试。”消息人士表示，并且到目前为止，没有人因此被解雇或者受到处罚。
据称，渣打银行每个月约有200万笔以美元结算的交易，检查这些交易数据将是“一项巨大的工程”，可能耗费数月。
渣打银行此前曾卷入过洗钱风波。2013年，纽约金融服务局对渣打银行进行监控，发现了这家英国银行反洗钱网络的漏洞。纽约金融服务局和美利坚联邦主管部门针对渣打银行分别采取行动，并且以违反美利坚制裁禁令、暗中进行涉及伊朗的交易等名义，
几个月前，对渣打处以6.67亿美元罚款。
渣
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